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警惕冒用私募机构名义的诈骗活动

发布于:2022-05-11 10:07:37   阅读()    分享

 近期,有非法机构或个人利用网络、电话、社交媒体等渠道,冒用知名私募机构或资深私募基金经理名义,以拼单申购私募基金、下载注册虚假交易APP等方式骗取投资者资金,还有不法分子以“代理维权”为名诈骗投资者,需要广大投资者提高警惕,谨防被骗。主要表现在以下几个方面:
 一是以拼单代为申购所谓“紧俏热销”私募基金产品、提供“一对一精准”荐股服务收取指导费等事项为由,诱导投资者转款,骗取投资者资金;

 二是诱骗投资者下载注册虚假交易APP或开设虚假的境外证券公司账户,要求投资者转入资金进行“交易”,但投资者申请取出个人资金时,须先缴纳相关保证金,投资者配合缴款后发现账户已被删除并被强制移出群聊。

 三是开展非法“代理维权”活动,不法分子以“解决私募投资纠纷”“帮助投资者拿回本金利息”为名义开办业务或发布广告,在收取高额代理费用后失联。

在此提醒广大投资者增强防范意识,谨慎识别冒用私募机构名义的各类诈骗活动:

 一是遵守合格投资者要求。根据《私募投资基金监督管理暂行办法》的规定,私募基金合格投资者投资于单只私募基金的金额不低于100万元,且应符合具备相应风险识别能力和风险承担能力等要求。任何“拼单”“凑单”、无需履行合格投资者评估程序、低于100万元投资门槛的私募基金投资行为均为违法违规行为。

 二是增强个人风险防范意识。投资者应自觉抵制“高收益无风险”“快速致富”“稳赚不赔”等噱头诱惑,保持头脑冷静,不受高收益诱惑而冲动投资,远离非法证券期货,拒绝“伪私募”非法集资活动。不轻信互联网信息或陌生人电话,不向来路不明的账户转账汇款。投资私募基金产生纠纷或权益收到损害,要按照法律法规和基金合同约定,通过调解、仲裁、诉讼等法律途径解决。

 三是谨慎核实私募机构信息。投资者在进行私募基金投资之前,可通过登陆中国证券投资基金业协会官方网站(www.amac.org.cn)“私募基金管理人公示信息”栏目查询私募基金管理人及其备案的私募基金产品的基本情况;或通过主动与私募基金管理人联系确认产品销售的真实性,保护自身合法权益不受侵害。

 投资者如遇诈骗或发现涉嫌诈骗、非法集资等犯罪线索的,请收集保存证据,并立即向公安机关报案。私募机构如发现不法分子冒用、盗用自身名义行为,也可通过公司官网、公众号等平台予以公告和声明,并及时收集保存相关证据,通过法律途径维护自身合法权益。

 (来源:中国证券监督管理委员会陕西监管局)

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